证券代码：300708           证券简称：聚灿光电           公告编号：2020-122

                     聚灿光电科技股份有限公司
              第二届董事会第三十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

     聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会

议（以下简称“会议”）于 2020 年 9 月 23 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式

召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由潘华

荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2020 年 10 月 9 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室

召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议关于子公司签署《投资合同书》的

议案。

    特此公告。




                                                  聚灿光电科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    二〇二〇年九月二十三日