证券代码：300708           证券简称：聚灿光电          公告编号：2021-018

                     聚灿光电科技股份有限公司
               第二届董事会第三十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十九次会

议（以下简称“会议”）于 2021 年 4 月 27 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方

式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议由

潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、

法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



    二、会议审议情况

    1、《关于 2020 年年度总经理工作报告的议案》

    董事会审议通过了《关于2020年年度总经理工作报告的议案》，董事会认为

2020年度管理层有效、充分执行了股东大会与董事会的各项决议，圆满完成了预

定经营目标。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    2、《关于 2020 年年度董事会工作报告的议案》

    董事会审议通过了《关于2020年年度董事会工作报告的议案》。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2020年年度股东大会上

进行述职。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    3、《关于 2020 年年度财务决算报告的议案》

    董事会审议通过了《关于2020年年度财务决算报告的议案》，董事会认为该

决算报告客观、真实地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度财务决算报告》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



     4、《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》

    董事会审议通过了《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》，同意公司 2020

年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



     5、《关于续聘公司外部审计机构的议案》

     董事会审议通过了《关于续聘公司外部审计机构的议案》，同意续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年外部审计机构。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘外部审计机构的公告》。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

    独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



   6、《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

    董事会审议通过了《关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，议

案依据公司盈利水平及各高管人员的分工及履行职务情况确定 2021 年度董事和

高级管理人员薪酬。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

    本议案之董事薪酬尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    7、《关于内部控制自我评价报告的议案》

    董事会审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》，董事会认为公司

已按《企业内部控制基本规范》的要求在所有重大方面有效保持了与财务报告相

关的内部控制。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。
    8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    董事会同意修订《募集资金管理办法》。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金管理办法（2021年4月修订）》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    9、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    董事会同意修订《信息披露管理制度》。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管理制度（2021年4月修订）》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    10、《关于向银行申请贷款授信额度的议案》

    董事会审议通过了《关于向银行申请贷款授信额度的议案》，同意公司及控

股子公司向银行申请总额不超过 30.00 亿元的综合授信额度，授权董事长确定具

体银行及授信条件，并签署授信文件。本授权事项的有效期从公司 2020 年年度

股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    11、《关于开展融资租赁业务的议案》

    董事会审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》，同意公司及控股子公

司向融资租赁公司申请不超过 10.00 亿元融资租赁授信额度，授权董事长在上述
授信额度内确定授信公司及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借

款、抵押、担保等相关手续，并签署相关法律文件。本授权有效期从公司 2020

年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    12、《关于为公司授信提供担保的议案》

    董事会审议通过了《关于为公司授信提供担保的议案》，同意公司 2021 年度

为下属全资子公司苏州聚灿能源管理有限公司、苏州玄照光电有限公司、控股子

公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司授信提供担保，担保金额分别不高于 1.00

亿元、1.00 亿元、20.00 亿元，同时，由苏州聚灿能源管理有限公司、苏州玄照

光电有限公司、聚灿光电科技（宿迁）有限公司为公司授信提供担保，担保金额

分别不高于 1.00 亿元、1.00 亿元、10.00 亿元，上述担保业务包括银行授信、融

资租赁等。本担保事项的有效期从公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至

2021 年年度股东大会召开之日止。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    13、《关于开展票据池业务的议案》

    董事会审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意与银行开展即期票

据余额不超过 15.00 亿元的票据池业务，该票据池可用于公司和子公司的开具信

用证、银行承兑汇票、提取短期贷款等各种结算业务。本授权有效期从公司 2020

年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。
    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    14、《关于开展远期结售汇业务的议案》

    董事会审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。同意公司开展远期

结售汇业务，业务余额不超过 5,000 万美金，同时申请授权公司董事长在前述额

度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，本议案有效期从公司 2020 年年

度董事会审议通过之日起至公司 2021 年年度董事会召开之日止。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。



    15、《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》

    为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司拟使用任意时点

额度不超过2亿元的闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品，期限为一年。在

上述额度内，资金可滚动使用，董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策

权并由财务负责人负责具体购买事宜。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。


    16、《关于公司为董监高购买责任险的议案》

    公司拟每年为全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，提请股东大会

授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关

责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法

律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时

或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为董监高购买责任险的公告》。

    公司全体董事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。



    17、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

    董事会审议通过了《关于2020年年度报告及其摘要的议案》，董事会认为年

度报告及其摘要真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记

载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘

要》。

    表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。



    18、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    董事会同意于 2021 年 5 月 19 日在聚灿光电科技（宿迁）有限公司住所的会

议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述第二项至第六项、第十项至第十

三项、第十六项至第十七项共十一项议案。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。



    19、《关于2021年第一季度报告全文的议案》

    董事会审议通过了《关于2021年第一季度报告全文的议案》，董事会认为公
司2021年第一季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》。

    表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。




                                                 聚灿光电科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇二一年四月二十七日