证券代码：300708          证券简称：聚灿光电          公告编号：2021-033

                    聚灿光电科技股份有限公司
               第二届监事会第三十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三十次会议

（以下简称“会议”）于 2021 年 5 月 25 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由王辉先生主持。本次

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规

及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议

合法有效。

    二、 会议审议情况

    1、《关于使用募集资金及自有资金向子公司增资实施募投项目的议案》

    本次使用募集资金对子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚

灿宿迁”或“子公司”）进行增资，有利于促进本次募投项目顺利实施，符合公

司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



    2、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》

    监事会同意子公司公司将35,000万元用于暂时补充流动资金，投入仅限于与
主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、

或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述募集资金的使用期限为自董事

会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。

    使用部分闲置募集资金补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公

司财务费用，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的

正常进行，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合

法利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的

审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。



    3、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额

置换的议案》

    公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募

投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司

一般账户，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，上述事项的实

施，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利

益的情况，也不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定

的情形。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
    4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使

用效率和收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和经营，不存在损害

公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，监事会同意公

司及子公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。




                                               聚灿光电科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                  二〇二一年五月二十五日