证券代码：300709         证券简称：精研科技         公告编号：2019-092

                     江苏精研科技股份有限公司

            关于制定《员工购房借款管理办法》的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日召开
第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于制定<
员工购房借款管理办法>的议案》，同意公司制定的《员工购房借款管理办法》
（以下简称“管理办法”），使用合计不超过 1,000 万元的自有资金为公司（含
全资子公司）员工首次购房提供贷款。根据《公司章程》规定，本次财务资助在
董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，也不构成关联交易。
    一、制定管理办法的目的及适用范围
    旨在不影响公司主营业务发展的前提下，投入部分闲置自有资金来为部分核
心骨干员工提供首次购房的经济支持，缓解员工首次购房时的经济困难，并规范
员工借款购房程序，确保不损害公司投资者利益，特制定本管理办法。本管理办
法适用于入职公司及全资子公司符合申请条件的员工，不包含《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》中认定的关联人。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上
披露的《员工购房借款管理办法》。
    二、管理办法的授权执行
   1、本管理办法由公司董事会审议通过后，授权公司董事长执行；
   2、财务部为本管理办法专项住房贷款资金的发放部门；
   3、人力资源部为本管理办法的执行部门。
    三、公司采取的风险控制措施
    公司此次为员工提供的购房借款总额不超过 1,000 万元的自有资金，不会影
响公司的正常经营。申请借款员工购房借款实际批准金额不超过申请人所购房屋
总价的 30%，原则上不超过申请员工上一年度税前 3 倍工资总额，最高不超过
50 万。公司将与购房借款员工签订《购房借款合同》并约定还款额及还款期限，
风险可控。
    四、独立董事意见
    公司在不影响自身正常经营的情况下使用部分闲置自有资金为部分核心骨
干员工提供首次购房的经济支持，有利于公司吸引和留住关键岗位的核心人才，
有利于公司的长远发展，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意
公司制定的《员工购房借款管理办法》，使用合计不超过 1,000 万元的自有资金
为公司（含全资子公司）员工首次购房提供贷款。
    五、监事会意见
    公司制定《员工购房借款管理办法》能有效帮助购买首套房产的员工缓解还
贷压力，有利于公司稳定人才队伍，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小
股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，同意公司制定的《员工购房借款
管理办法》，使用合计不超过 1,000 万元的自有资金为公司（含全资子公司）员
工首次购房提供贷款。
    六、保荐机构意见
    保荐机构认为：《员工购房借款管理办法》相关事项经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相
关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。
    公司本次制定的《员工购房借款管理办法》面向公司员工（不包括公司董事、
监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者持有公司 5%以上股份的股东
等及与前述人员关系密切的家庭成员），借款资金总额不超过人民币 1,000 万元，
相较公司盈利和资产规模，风险处于可控制范围；在不影响公司主营业务发展的
前提下，投入部分闲置自有资金来为部分核心骨干员工提供首次购房的经济支
持，有利于公司吸引和留住关键岗位的核心人才，不损害全体股东尤其是中小股
东的利益。华泰联合证券对本次精研科技制定《员工购房借款管理办法》的事项
无异议。
    七、其他事项
    公司承诺：在上述对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务
资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性
补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
    八、累计对外提供财务资助金额
    截至本公告披露日，公司累计对外提供财务资助金额为人民币 0 元（不含本
次财务资助），不存在逾期未收回的财务资助。
    九、备查文件
    1、第二届董事会第九次会议决议；
    2、第二届监事会第八次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
    4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司员工购房借
款管理办法的核查意见。
    特此公告。


                                        江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 22 日