证券代码：300709         证券简称：精研科技          公告编号：2019-123



                     江苏精研科技股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2019 年 11 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等
形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会会议于 2019 年 11 月 24 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室以现场表决方式召开。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于拟对外投资暨购买土地使用权的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次拟对外投资并在常州市钟楼经济开发区购买
约 115 亩的国有土地使用权，用于投资扩建 MIM 产能，符合公司发展战略，能
够进一步提升公司发展空间和盈利能力。该事项的决策程序符合法律、法规及《公

司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公
司对外投资暨购买土地使用权事项。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    《关于拟对外投资暨购买土地使用权的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

特此公告。


                                    江苏精研科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 11 月 24 日