证券代码：300709         证券简称：精研科技         公告编号：2020-032



                     江苏精研科技股份有限公司

                第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议通知于 2020 年 3 月 9 日通过电子邮件、电话、短信等形
式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会会议于 2020 年 3 月 13 日在江苏精研科技股份有限公司（以
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，董事黄逸
超女士、潘正颐先生，独立董事王克鸿先生以通讯方式出席本次会议。
    4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列
席了本次董事会。其中，副总经理王立成先生以通讯方式列席了本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事
项的议案》
    为满足公司业务发展需要，并根据实际经营情况，公司拟变更经营范围，增
加“散热材料、散热产品的研发、生产与销售；热管理技术的咨询服务”。公司
本次拟变更经营范围不会导致公司主营业务和主要商业模式发生改变。同时，鉴
于公司经营范围变更，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条
款进行修订。修订后的《公司章程》详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司章程。
    公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续并按
照工商行政管理部门提出的审批意见或要求，对本次变更经营范围和修订《公司
章程》事项进行相应调整，本次变更经营范围和《公司章程》最终修订情况以工
商行政管理部门核准为准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股
东大会审议。
    《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的公告》
详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司于同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、第二届董事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         江苏精研科技股份有限公司董事会
                                                         2020 年 3 月 13 日