精研科技：关于增加公司2020年度日常关联交易预计的公告2020-04-24
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2020-054
江苏精研科技股份有限公司
关于增加公司 2020 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟增加2020年度日常关联交易预计，预计未来一年内与常州微亿智造科技有限公
司（以下简称“微亿科技”）发生日常关联交易不超过2,750万元，与常州瑞点
精密科技有限公司（以下简称“瑞点精密”）发生日常关联交易不超过250万元。
本次增加日常关联交易预计事项已经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第二届董
事会第十六次会议审议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增
加公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王明喜、黄逸超、潘正
颐回避了本议案的表决，公司独立董事对本次事项发表了事前认可意见和独立意
见。公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于增加公司 2020 年度日常
关联交易预计的议案》。由于本次增加预计的未来一年内关联交易的额度在董事
会审批权限范围内，故无需提交股东大会审议批准。
（二）增加预计 2020 年度日常关联交易类别和金额
2020 年度增加
截至披露
关联交易 关联交 关联交易 预计日常关联 上年发
关联人 日已发生
类别 易内容 定价原则 交易金额 生额
金额
（不含税）
向关联方 采购设
微亿 1,137.37
采购设备 备及配 市场价格定价 2,700 万元 0元
科技 万元
及配件 件
销售工
向关联方 微亿
装、检具 市场价格定价 50 万元 0元 --
销售配件 科技
等配件
采购塑
向关联方 瑞点
料制品 市场价格定价 200 万元 0元 --
采购辅料 精密
等辅料
销售工
向关联方 瑞点
装、模具 市场价格定价 50 万元 0元 --
销售配件 精密
等配件
1,137.37
合计 -- -- 3,000 万元 --
万元
（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况
关联 实际发生 实际发生
关联交 2019 年度实 预计 披露日期
交易 关联人 额占同类 额与预计
易内容 际发生金额 金额 及索引
类别 业务比例 金额差异
向关
采购设
联方
备及服
采购 微亿 1,137.37 1,400
务（含 12.43% -18.76% 具体内容
设备 科技 万元 万元
委托开 详见 2019
及配
发等） 年 3 月 14
件
日、4 月 25
向关 日在巨潮
常州克
联方 资讯网上
迈特数 采购设
采购 60 万 披露的《关
控科技 备及配 0 万元 0.00% -100.00%
设备 元 于 2019 年
有限公 件
及配 度日常关
司
件 联交易预
计的公告》
向关 常州克
（公告编
联方 迈特数
采购维 40 万 号：
采购 控科技 1.81 万元 0.0022% -95.48%
修服务 元 2019-016
维修 有限公
）、《关于
服务 司
增加 2019
向关 年度日常
江苏启
联方 关联交易
钊精密 销售模 100
销售 11.50 万元 0.27% -88.50% 预计的公
模具有 具产品 万元
模具 告》（公告
限公司
产品 编号：
向关 常州创 2019-037）
联方 研投资 房屋 1万
0.55 万元 -- -45.00%
出租 咨询有 租赁 元
房屋 限公司
2019 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额
与预计金额存在较大差异，主要系公司根据实际需求在
公司董事会对日常关联交
2019 年度减少了对关联方相关设备、配件及维修服务的采
易实际发生情况与预计存
购，同时关联方因实际需求减少了对公司模具产品的采购，
在较大差异的说明
由此导致实际发生额少于预计金额。上述差异属于正常经营
行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事认为公司 2019 年度与关联方发生的日常关联
交易均遵循公平、公正的市场原则，以市场价格为定价依据
进行。公司 2019 年度日常关联交易的实际发生额与预计金
公司独立董事对日常关联 额存在较大差异，主要系公司根据实际需求在 2019 年度减
交易实际发生情况与预计 少了对关联方相关设备、配件及维修服务的采购，同时关联
存在较大差异的说明 方因实际需求减少了对公司模具产品的采购，具有其合理
性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来
的财务状况、经营成果产生重大影响，未对公司独立性产生
影响。
注：以上实际发生金额不含税。
二、关联人介绍和关联关系
（一）常州微亿智造科技有限公司
1、微亿科技基本情况
住所：常州市钟楼区星港路 58 号二号厂房
法定代表人：潘正颐
注册资本：3008.286 万元人民币
经营范围：自动化装备、光学电子配件、检测仪器、五金配件、机械电子设
备、机电产品的研发、技术咨询、生产及销售；智能设备租赁；工业互联网技术、
通讯系统、检测软件、智能检测系统的研发、技术咨询；企业管理服务；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。
最近一期财务数据（经审计合并报表数据）：截至 2019 年 12 月 31 日，微
亿科技的总资产为 8,699.86 万元，归属于母公司的净资产为 7,870.67 万元，主营
业务收入为 5,795.87 万元，归属于母公司的净利润为 725.88 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事潘正颐先生通过常州阿思菲思自动化科技有限公司控制微亿科技
40.99%的股权，并担任微亿科技的董事长、总经理；公司实际控制人之一王明喜
先生参股，并担任微亿科技的董事；公司实际控制人之一黄逸超女士参股，并在
过去十二个月内曾担任微亿科技的执行董事。因此，构成关联关系。
3、履约能力分析
微亿科技注册资本为人民币 3008.286 万元，依法存续且正常经营。微亿科
技凭借自身的技术实力和商业诚信，具有较强的履约能力，在本次关联交易中能
够遵守合同的约定，不存在履约能力障碍。
（二）常州瑞点精密科技有限公司
1、瑞点精密的基本情况
住所：常州市钟楼区紫薇路 35 号
法定代表人：金文英
注册资本：5000 万元人民币
经营范围：车辆内外饰系统、智能座椅系统、汽车电子系统、汽车线束系统、
无人驾驶电子系统、安全系统、高精密模具及塑件的研发、设计、制造及销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商
品和技术除外）。
最近一期财务数据（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，瑞点精密的总
资产为 12,687.61 万元，净资产为 1,231.74 万元，主营业务收入为 6,260.53 万元，
净利润为-1,346.22 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东、董事长兼总经理王明喜先生为瑞点精密的实际控制人并担任
董事长，构成关联关系。
3、履约能力分析
瑞点精密注册资本为人民币 5000 万元，依法存续且正常经营。瑞点精密凭
借自身的技术实力和商业诚信，具有较强的履约能力，在本次关联交易中能够遵
守合同的约定，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）常州微亿智造科技有限公司
1、与微亿科技关联交易主要内容
交易内容：未来一年内，公司向微亿科技采购设备及配件，向微亿科技销售
工装、检具等配件。
定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则
定价，交易价格由交易双方按照市场价格协商确定，并根据市场变化情况及时对
关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合
同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
争议解决：协议未尽事宜，由交易双方协商补充；协议履行中如有争议，双
方协商解决；协商不成，向协议签署地人民法院诉讼解决。
2、关联交易协议签署情况
公司将在第二届董事会第十六次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联
方签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生效。
（二）常州瑞点精密科技有限公司
1、与瑞点精密关联交易主要内容
交易内容：未来一年内，公司向瑞点精密采购塑料制品等辅料，向瑞点精密
销售工装、模具等配件。
定价政策及定价依据：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则
定价，交易价格参照同类产品服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市
场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司或中小股东利益的
情形。
付款安排和结算方式：在双方协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合
同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。
争议解决：协议履行中如有争议，双方协商解决；协商不成，向协议签署地
人民法院诉讼解决。
2、关联交易协议签署情况
公司将在第二届董事会第十六次会议审议通过上述关联交易后，适时与关联
方签署关联交易的合同或协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
1、微亿科技
为了加强对公司生产工艺流程的自动化改造，从而建立快速反应的生产体
系，提升产品良率和产品质量，降低人员管理风险，同时基于成本管控的需求，
公司将向微亿科技采购设备及相关配件。微亿科技凭借优秀的技术团队，设计并
制造出了适用于MIM制品表面缺陷检测的采用AI视觉技术的外观缺陷检测设
备，可以有效帮助公司节省人力，降低管理成本，提高产品检测效率和准确率，
保证出货产品的质量可靠性，提高公司在行业中的竞争力。
因此，采购该类设备，是公司正常经营生产所需，符合公司的发展战略和发
展需求，也将进一步推动公司智能制造、数字化工厂的建设，具有必要性。
此外，公司向微亿科技销售配件为公司业务正常开展需要，具有合理性和必
要性。
2、瑞点精密
公司与瑞点精密之间的关联交易为公司业务发展及生产经营的正常需要，具
有必要性。
（二）关联交易对公司的影响
1、公司与微亿科技、瑞点精密之间的业务往来按一般市场经营规则进行，
遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
2、公司与微亿科技、瑞点精密之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款
条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
3、公司与微亿科技、瑞点精密均为独立法人，独立经营，在资产、财务、
人员等方面均互相独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不
会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前认可情况：公司向关联方微亿科技采购设备及配件，有助于提
高公司自动化生产水平，提高生产效率，降低生产成本，为公司正常经营所必需，
具有必要性和合理性；公司向关联方微亿科技销售配件为正常业务开展需要。关
联交易价格遵循公允的定价规则，公司将按日常经营关联交易履行必要的批准程
序，该交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司与关联方瑞点精密之间的关联交易内容，是公司正常的生产经营所需，
具有必要性和合理性。关联交易双方按市场价格定价，交易遵循公允的定价规则，
公司将按日常经营关联交易履行必要的批准程序，该交易不会对公司独立性产生
影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意增加公司2020年度日常关联交易的事项，并同意将本议案提
交公司董事会审议。
独立董事独立意见：公司董事会审议本关联交易的议案时，关联董事回避表
决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。公司和微
亿科技的关联交易价格遵循公允的定价规则，本次关联交易有助于提高公司自动
化生产水平，降低生产成本，具有必要性和合理性，不存在损害公司和股东利益
的情况。公司和瑞点精密的关联交易按市场价格定价，是按照一般市场经营规则
进行的，遵循公允的定价原则，不对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。因此同意上述关联交易事项。
（二）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：精研科技2020年度日常关联交易预计事项符合公司
发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的
程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对公司2020年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
5、华泰联合证券有限责任公司关于江苏精研科技股份有限公司增加2020年
度预计日常关联交易事项的核查意见。
江苏精研科技股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日
