证券代码：300710            证券简称：万隆光电          公告编号：2020-081




               杭州万隆光电设备股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 12 月 2 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2020 年 12 月 2 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 12 月 2 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇友谊村，杭州万隆光电
设备股份有限公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：许泉海董事长
    6、本次会议的通知于 2020 年 11 月 17 日发出，会议议题及相关内容刊登于
巨潮资讯网。
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、本次会议通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 30,631,908 股，占
上市公司总股份的 44.6438％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
30,630,108 股，占上市公司总股份的 44.6412％。通过网络投票的股东 2 人，代
表股份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0026％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
1,800 股，占上市公司总股份的 0.0026％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股
份 1,800 股，占上市公司总股份的 0.0026％。
    3、公司大部分董事、监事、高级管理人员以及北京市通商律师事务所律师
出席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余资
金用于永久补充流动资金的的议案》
    同意 30,631,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所上海分所刘涛律师、商宇洲律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大
会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。




                            杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                              2020 年 12 月 2 日