证券代码：300710          证券简称：万隆光电         公告编号：2021-078




               杭州万隆光电设备股份有限公司
           第四届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次
会议于 2021 年 11 月 16 日在公司会议室以现场会议及电话接入形式召开，会议
通知已于 2021 年 11 月 9 日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席董事
9 人，实际到会董事 9 人，占公司全体董事人数的 100%，会议由董事长许泉海先
生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    董事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资
金进行现金管理，在不影响正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好的中、
低风险理财产品，上述资金使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，公司
可在使用期限及额度范围内滚动投资。
    董事会同时授权董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日
起一年内有效。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十一次会议审议相关事宜的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                 杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                    2021 年 11 月 17 日