证券代码：300710            证券简称：万隆光电           公告编号：2021-090




               杭州万隆光电设备股份有限公司
           2021 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇永联村，杭州万隆光电
设备股份有限公司会议室
    3、会议召开方式：本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：许泉海董事长
    6、本次会议的通知于 2021 年 12 月 13 日发出，会议议题及相关内容刊登于
巨潮资讯网。
    7、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、本次会议通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 27,123,180 股，占
上市公司总股份的 39.5301％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份
27,104,380 股，占上市公司总股份的 39.5027％。通过网络投票的股东 1 人，代
表股份 18,800 股，占上市公司总股份的 0.0274％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份
151,057 股，占上市公司总股份的 0.2202％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 132,257 股，占上市公司总股份的 0.1928％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 18,800 股，占上市公司总股份的 0.0274％。
    3、公司大部分董事、监事、高级管理人员以及北京市通商律师事务所律师
出席了本次股东大会。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场表决及网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1.审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
    出席股东对下列事项进行逐项表决。
    1.01 选举雷骞国为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数 27,123,180 股，占出席股东大会股东所持表决权的 100%。
    其中中小股东总表决情况：同意 151,057 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％。
    表决结果为当选。
    1.02 选举茅剑刚为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数 27,123,180 股，占出席股东大会股东所持表决权的 100%。
    其中中小股东总表决情况：同意 151,057 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％。
    表决结果为当选。
    1.03 选举叶泉为公司第四届董事会非独立董事
    同意股份数 27,123,180 股，占出席股东大会股东所持表决权的 100%。
    其中中小股东总表决情况：同意 151,057 股，占出席会议中小股东所持股份
的 100％。
    表决结果为当选。
    四、律师出具的法律意见
    北京市通商律师事务所上海分所刘涛律师、王俞人律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格、本次股东大
会召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章
程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
    2．法律意见书；
    3．深交所要求的其他文件。




                                   杭州万隆光电设备股份有限公司董事会


                                                     2021 年 12 月 29 日