证券代码：300710           证券简称：万隆光电           公告编号：2022-097




               杭州万隆光电设备股份有限公司
           第四届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第四届
董事会第二十四次会议于 2022 年 12 月 22 日在公司会议室以现场会议及通讯形
式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 12 日以邮件或直接送达等方式发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由董事长雷骞国先生召集并主
持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过《关于变更注册资本和注册地址暨修订<公司章程>的议案》
    2022 年 5 月 27 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年
度利润分配方案的议案》。经股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案
为：以截至 2022 年 4 月 6 日公司总股本 68,614,000 股为基数，向全体股东以资
本公积每 10 股转增 4.5 股，合计转增 30,876,300 股。
    公司已于 2022 年 7 月 4 日完成 2021 年度资本公积转增股本事宜，公司总股
本由 68,614,000 股增加至 99,490,300 股，公司注册资本由 68,614,000 元增加
至 99,490,300 元。
    同时，根据公司经营发展需要，公司注册地址拟由“浙江省杭州市萧山区瓜
沥镇建设四路 11695 号 1 幢”变更为“浙江省杭州市萧山区瓜沥镇建设 四路
11809 号”。根据《上市公司章程指引》（2022 年修订），及上述变更注册资本
和注册地址情况，公司拟对《公司章程》相应条款同步修订。具体内容详见与本
公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信事项的议案》
    为满足公司及公司子公司生产经营及业务拓展的需要，董事会同意公司(包
括子公司)向银行等金融机构申请累计不超过人民币 5 亿元的贷款/授信额度（授
信额度包括但不限于人民币流动资金贷款、外币贷款、签发银行承兑汇票、进口
信用证开证、票据贴现、融资租赁等），公司可以自有资产抵押、质押办理金融
机构融资事项，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月。
    最终融资金额（包括该额度项目的具体贷款/授信品种及额度分配、贷款/授
信的期限、具体贷款/授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他
条件）仍需由公司与金融机构进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协
议为准。
    为便于融资事项相关业务的办理，在上述额度和期限内，董事会授权董事长、
总经理雷骞国先生或其授权代表人全权办理上述融资事项，代表公司与各金融机
构签署上述融资额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    现拟定于 2023 年 1 月 13 日 14：30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时
股东大会，具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会
                 2022 年 12 月 22 日