杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事


 关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事宜的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、《杭州万隆光电设备股份有限公司董事会议事规则》及
《杭州万隆光电设备股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为杭
州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第
四届董事会第二十四次会议，在认真全面审阅有关文件资料后，对第四届董事会
第二十四次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

     (一)   关于变更注册资本和注册地址暨修订《公司章程》的独立意见

    经核查，我们认为本次变更注册资本和注册地址是基于公司的实际情况和发
展需要所做出的变更，本次《公司章程》修改的相关条款符合《中华人民共和国
公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会
规则》等相关法律法规规定及监管机构的要求，基于公司的实际情况和经营管理
的需要作出的修订，有利于进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法
权益，我们同意本次变更注册资本和变更注册地址暨修订《公司章程》事项，并
提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



                                        独立董事：董晓东、宁庆才、孙健
                                                       2022 年 12 月 22 日