第三届董事会第六次会议独立意见



           福建永福电力设计股份有限公司独立董事
    关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见

    作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独

立董事，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章

程》《独立董事工作细则》的规定，在保证所获得资料真实、准确、

完整的基础上，基于独立判断现就第三届董事会第六次会议相关事项

发表独立意见如下：

   一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    我们认为，公司在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远

发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定拟定了《关

于公司 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年度利润分配预案符合

公司的实际情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相

关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小

投资者利益的情况。

    因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

   二、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的

独立意见
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    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使

用募集资金的情形。公司编制的《关于公司 2021 年度募集资金存放

与使用情况的专项报告的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所的有关规定。

    因此，我们同意该议案内容。

   三、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

    我们认为，公司编制的《福建永福电力设计股份有限公司前次募

集资金使用情况专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司前次

募集资金的使用情况，公司前次募集资金的使用符合中国证监会、深

圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在

违规使用和存放募集资金的情形。

    因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

   四、关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    我们认为，公司结合自身的经营特点，建立了较为完善的法人治

理结构和较为健全的内部控制制度。公司内部控制制度具有较强的针

对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制

真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运

行及公司经营风险的控制提供保证。公司的《2021 年度内部控制自

我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运
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作的实际情况。

    因此，我们同意该议案内容。

   五、关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的独立意见

    我们认为，公司 2021 年度高级管理人员薪酬是依据公司实际情

况制订，2021 年度公司高级管理人员薪酬及绩效的考核方法、考核

程序、考核内容符合《公司章程》及公司相关薪酬及绩效考核管理制

度的规定，考核结果客观、公正、合理。

   因此，我们同意该议案内容。

   六、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案的独立意见

    我们认为，公司本次关联交易预计的审议程序合法有效，关联交

易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关

规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2021 年

年度股东大会审议。

   七、关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案的独立意见

    我们认为，本次公司为参股公司提供担保暨关联交易事项，遵循

了公平、公正、公允的原则，其他股东按其持股比例提供担保，担保

的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利

影响，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，

符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
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    因此，我们同意该议案内容，并同意将该议案提交至 2021 年年

度股东大会审议。

   八、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情

况的专项审核说明的独立意见

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》的规定及要求，我们对公司 2021 年度控

股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真核查，

发表如下意见：

    1.公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司

资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的

控股股东及其他关联方违规占用及变相占用公司资金的情况。

    2.公司不存在违规为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何

非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其关联

方也未强制公司为他人提供担保。

    3.报告期内，经公司董事会、股东大会审批的公司对外担保额度

合计 201,795.93 万元。其中，对合并报表范围外单位提供的担保额度

为 101,295.93 万元，对全资及控股子公司提供的担保额度为 100,500

万元。报告期内，担保实际发生额为 46,667.59 万元；截至报告期末，

公司实际担保余额为 28,418.47 万元。除此之外，公司不存在其他对

外担保情况。2021 年度，公司无任何形式的违规对外担保，也无以

前期间发生延续到报告期的违规对外担保事项。（以下无正文）
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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




     许永东




                         福建永福电力设计股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 27 日
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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




     郭谋发




                         福建永福电力设计股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 27 日
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（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第

三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签名：




      林庆瑜




                         福建永福电力设计股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 27 日