永福股份:独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见2022-04-28
第三届董事会第六次会议事前认可意见
福建永福电力设计股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
作为福建永福电力设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规
定,基于独立、认真、谨慎的立场,我们经审阅拟提交公司第三届董事会第
六次会议审议的相关事项,发表如下事前认可意见:
一、对《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
我们认为,公司 2021 年实际发生的日常关联交易符合公司实际生产经营
情况,交易定价公允、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会
因此对关联方产生依赖,亦不会对公司的独立性产生影响。
公司本次关联交易预计符合公司业务发展规划,属于正常商业行为。交
易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害上市公司及公司股东利益的情
形,不会对公司经营造成不利影响,亦不影响公司的独立性。
我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第六次会议审议。
二、对《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》的事前认可意见
我们认为,本次公司为参股公司提供担保暨关联交易事项,遵循了公平、
公正、公允的原则,其他股东按其持股比例提供担保,担保的风险在可控范
围之内,不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响,符合公司长远利
第三届董事会第六次会议事前认可意见
益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。因此,我们同意公司此次为参股公司提供担保暨关联交易
事项。
我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。
(以下无正文)
第三届董事会第六次会议事前认可意见
(本页无正文,为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签名:
许永东
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 17 日
第三届董事会第六次会议事前认可意见
(本页无正文,为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签名:
郭谋发
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 17 日
第三届董事会第六次会议事前认可意见
(本页无正文,为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事签名:
林庆瑜
福建永福电力设计股份有限公司董事会
2022 年 4 月 17 日