证券代码：300715           证券简称：凯伦股份          公告编号:2020-127



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第二十五次会议于 2020 年 11 月 10 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会
议通知以专人送达方式于 2020 年 11 月 5 日向各位监事发出，本次会议应参加监
事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》以下简称“《激励计划》”）
的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除
限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、
《激励计划》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考
核管理办法》”）等法律法规和规范性文件的要求。公司50名参与本次解锁的激
励对象具备申请解锁的主体资格，公司依据《考核管理办法》等相关规定对该等
激励对象在考核年度内进行了考核，我们对考核结果予以审核，确认公司该50
名激励对象满足《激励计划》等规定的解锁条件，该等激励对象作为公司本次可
解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，我们同意公司为该50名激励对象办
理相关解锁手续。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据《激励计划》，激励对象王淮因个人原因离职不符合激励条件；激励对
象陈洪亮、王有波、袁步海因个人考核结果为不合格，不符合激励条件；激励对
象张雷、王轩、董军因个人考核结果为合格，不符合第二个解锁期全部解锁的条
件；同意对上述 7 名激励对象未满足解锁条件的合计 155,500 股限制性股票进行
回购注销。
    具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购注销部分已授予限制性股票的公告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》
    特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                  监事会
                                              2020 年 11 月 10 日