证券代码：300715           证券简称：凯伦股份          公告编号:2020-140



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事
会第二十六次会议于 2020 年 11 月 24 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会
议通知以专人送达方式于 2020 年 11 月 19 日向各位监事发出，本次会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议的
召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）
等法律法规及规范性文件的规定及监管部门的要求，公司对《前次募集资金使用
情况报告》进行了修订，天健会计师出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本次《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》的修订不涉及实质内容的修改，
根据公司2020年第五次临时股东大会的授权，本次修订《前次募集资金使用情况
报告》在股东大会授权的范围内，无需再提交股东大会审议。
    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》
2、《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》
3、《前次募集资金使用情况鉴证报告》


特此公告。




                                      江苏凯伦建材股份有限公司
                                                监事会
                                            2020 年 11 月 24 日