证券代码：300715           证券简称：凯伦股份          公告编号:2021-036



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第四次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以电话、电子邮件等方式于 2021 年 4 月 21 日向各位董事发出，本次会
议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》

    与会董事认真审议了《公司 2021 年第一季度报告》，认为《公司 2021 年第
一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况。具体内容
详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、备查文件


    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。




             江苏凯伦建材股份有限公司
                        董事会
                  2021 年 4 月 27 日