凯伦股份:第四届董事会第四次会议决议公告2021-04-27
证券代码:300715 证券简称:凯伦股份 公告编号:2021-036
江苏凯伦建材股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事
会第四次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,
会议通知以电话、电子邮件等方式于 2021 年 4 月 21 日向各位董事发出,本次会
议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议由董事长钱林弟先生主持,公司监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,形成了如下决议:
(一)审议通过《公司 2021 年第一季度报告的议案》
与会董事认真审议了《公司 2021 年第一季度报告》,认为《公司 2021 年第
一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况。具体内容
详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日