证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2021-040



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第五次会议于 2021 年 5 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2021 年 5 月 20 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    为提升公司市场竞争力，更好的实施业务发展战略，公司拟在江苏省苏州市
设立全资子公司苏州凯伦新材料有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为
准）。苏州凯伦新材料有限公司,注册资本为 1,000 万元人民币，公司将以自有资
金出资，占其全部股权的 100%。
    公司拟在上海市设立全资子公司凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司（暂
定名，最终以工商部门核准登记为准）。凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司,
注册资本为 1,000 万元人民币，公司将以自有资金出资，占其全部股权的 100%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公
告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于投资设立合资公司的议案》

    经与会董事审核，同意公司与苏州魔涂新材料合伙企业（有限合伙）、陈向
阳、章涛共同投资设立凯伦盛世新材料（上海）有限公司（暂定名，最终以工商
部门核准登记为准），合资公司注册资本 3,000 万元人民币，其中公司出资比例
51%，苏州魔涂新材料合伙企业（有限合伙）出资比例 29%，陈向阳出资比例 10%，
章涛出资比例 10%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立合资公司的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
    特此公告。




                                               江苏凯伦建材股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 5 月 25 日