证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2021-055



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第四届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 17 日以电
话、电子邮件等送达方式发出召开第四届监事会第六次会议的通知，并于 2021
年 6 月 24 日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，
会议合法有效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），单项产品投
资期限最长不超过 12 个月。投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公
司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
特此公告。




                                     江苏凯伦建材股份有限公司
                                              监事会
                                          2021 年 6 月 24 日