证券代码：300715                证券简称：凯伦股份               公告编号:2021-056



                    江苏凯伦建材股份有限公司
     关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日召开第
四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办
理相应变更登记手续的议案》，拟将《公司章程》相应条款进行修订。具体情况
如下：

     一、变更注册资本具体情况

     1、公司于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。公司 2020 年度利润分配方案为：以总
股本 170,752,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元人民币
（ 含 税 ）； 同 时 以 资 本 公 积 金 向 全 体 股 东 每 10 股 转 增 8 股 ， 共 计 转 增
136,601,600 股，转增后公司总股本将增加至 307,353,600 股。
     2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏凯伦建材股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]176 号）, 同意公司向特
定对象发行股票的注册申请, 公司向特定对象发行 A 股股票 77,800,828 股，发
行价格为 19.28 元/股，本次募集资金总额为人民币 1,499,999,963.84 元。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》(天健验[2021]256 号)。
     3、公司于 2021 年 4 月 9 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议
案。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 10 日出具了《江苏凯伦
建材股份有限公司验资报告》（天健验[2021]296 号）, 对公司截止 2021 年 6 月
4 日的新增注册资本及实收股本情况进行了审验。截至 2021 年 6 月 4 日，公司
已收到 136 名特定激励对象缴纳的新增出资额 55,367,712.00 元，其中计入实收
股本 5,001,600.00 元，计入资本公积（股本溢价）50,366,112.00 元。
       综上，公司总股本由 170,752,000 股增加至 390,156,028 股，注册资本由
170,752,000 元增加至 390,156,028 元。

       二、《公司章程》修订情况

       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相
关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进
行修订。具体修订内容对照如下：

                原章程内容                            修改后章程内容

第六条 公司注册资本为人民币 17,075.20     第六条 公司注册资本为人民币 39,015.6028

万元。公司因增加或者减少注册资本而导致    万元。公司因增加或者减少注册资本而导致

注册资本总额变更的,在股东大会通过同意     注册资本总额变更的,在股东大会通过同意

增加或减少注册资本决议后,可以通过决议     增加或减少注册资本决议后,可以通过决议

授权董事会具体办理注册资本的变更登记手    授权董事会具体办理注册资本的变更登记手

续。                                      续。
第十七条 公司股份总数为 17,075.20 万股， 第十七条   公司股份总数为 39,015.6028 万

均为普通股。公司发行的股票，以人民币标    股，均为普通股。公司发行的股票，以人民

明面值，每股面值为 1 元人民币。公司发行   币标明面值，每股面值为 1 元人民币。公司

的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳    发行的股份，在中国证券登记结算有限公司

分公司集中存管。                          深圳分公司集中存管。

       上述《公司章程》的修改，最终以工商行政管理部门核定为准。
       本次修订公司章程尚需提交股东大会特别决议审议。



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                                                         2021 年 6 月 24 日