证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2021-054



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第四届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第七次会议于 2021 年 6 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2021 年 6 月 17 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 25,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），单项产品投
资期限最长不超过 12 个月。投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公
司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，公司保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上
披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更
登记手续的议案》

    本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司注
册资本及修订公司章程的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》

    本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大经营与投资
决策管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《重大信息内部报告制度》

    本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《重大信息内部报
告制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《外部信息报送及使用管理制度》

    本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《外部信息报送及
使用管理制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （六）审议通过《控股子公司管理制度》

    本议案详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《控股子公司管理
制度》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （七）审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

   公司定于 2021 年 7 月 14 日召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网上披露的相关公告。
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

   《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
   特此公告。




                                              江苏凯伦建材股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 6 月 24 日