证券代码：300715          证券简称：凯伦股份          公告编号:2021-062



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第四届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第八次会议于 2021 年 7 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2021 年 7 月 2 日向各位董事发
出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主
持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于投资设立合资公司并购买资产的议案》

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于投资设立合资公司并购
买资产的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于全资子公司引入外部投资者增资的议案》

    根据公司发展需要，加速湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司（以下简称
“纽凯伦”）发展，提升治理水平，引入外部投资者向子公司纽凯伦增资 4,900
万元，本次增资事项完成后纽凯伦注册资本将增加至人民币 10,000 万元,公司持
有纽凯伦 51.00%的股权，纽凯伦仍为公司控股子公司。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于全资子公司引入外部投
资者增资的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
    特此公告。




                                               江苏凯伦建材股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2021 年 7 月 8 日