江苏凯伦建材股份有限公司
                                章程修正案


    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 24 日召
开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章
程并办理相应变更登记手续的议案》，注册资本由人民币 38,992.2028 万元减少
至为人民币 38,967.7228 万元，拟将《公司章程》相应条款做如下修改：


                 原章程内容                             修改后章程内容


    第六条        公司注册资本为人民币         第六条       公司注册资本为人民币

38,992.2028 万元。公司因增加或者减少注册   38,967.7228 万元。公司因增加或者减少注册

资本而导致注册资本总额变更的,在股东大      资本而导致注册资本总额变更的,在股东大

会通过同意增加或减少注册资本决议后,可      会通过同意增加或减少注册资本决议后,可

以通过决议授权董事会具体办理注册资本的     以通过决议授权董事会具体办理注册资本的

变更登记手续。                             变更登记手续。
    第十七条          公司股份总数为           第十七条         公司股份总数为

38,992.2028 万股，均为普通股。公司发行的 38,967.7228 万股，均为普通股。公司发行的

股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元    股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元

人民币。公司发行的股份，在中国证券登记     人民币。公司发行的股份，在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司集中存管。           结算有限公司深圳分公司集中存管。

    原章程其他条款不变。
    本次章程修订事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，将提交公
司 2021 年第四次临时股东大会审议。



                                                     江苏凯伦建材股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2021 年 11 月 24 日