证券代码：300716             证券简称：国立科技          公告编号：2018-009



                         广东国立科技股份有限公司

                   关于监事会换届选举的提示性公告




       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期将于2018年4月
22日届满，为顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会依据《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相
关规定，现将公司第二届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选
举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第二届监事会的组成

    公司第二届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事2名。监事任期自
股东大会选举或者职工代表大会审议通过之日起计算，任期三年。

    二、选举方式

    公司第二届监事会中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，股东代表监事
选举采取非累积投票制。

    三、监事候选人的推荐

    （一）股东代表监事候选人的推荐

    公司监事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司有表决权股份3%以上的股
东有权向监事会书面提名推荐第二届监事会的股东代表监事候选人。

    （二）职工代表监事的产生

    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
       四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日起至2018年3月15日17:00前按本公告约定的方式向
公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的股东代表监事候选人
进行资格审查，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审
议；

    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料
真实、完整，保证当选后履行监事职责；

    4、在新一届监事会就任前，公司第一届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续
履行职责。

       五、监事任职资格

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关规定，公司监事候选人应为自然人，同时须具有与担任监
事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。

    凡具有下述条款所述情形之一的，不得担任公司的监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处
刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

    3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负
有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个
人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履
行的职责；

    11、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；

    12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

    13、董事、总经理和其它高级管理人员不得兼任监事；

    14、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

   3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

    3、股票账户卡复印件（原件备查）；

    4、股份持有的证明文件。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

    2、推荐人必须在2018年3月15日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳
时间为准）公司联系人处方为有效。

    七、联系方式

    1、联系人：周凤霞、曹波

    2、电话：0769-88389360；传真：0769-88387006

    3、电子邮箱：guolikj@guoligroup.com.cn
4、通讯地址：广东省东莞市道滘镇南阁工业区广东国立科技股份有限公司董秘办

八、附件

《第二届监事会监事候选人推荐表》



  特此公告。




                                         广东国立科技股份有限公司监事会

                                                  2018年3月1日
附件：

                             广东国立科技股份有限公司

                       第二届监事会监事候选人推荐表

                                      推荐人信息

 推荐人                                        推荐人联系电话

 推荐人证券账户                                推荐人持股数

                                   推荐的候选人信息

 姓名                                             证件名称

 电子邮箱                                         证件号码

 联系电话                                         传真

 任职资格：（是/否符合本
                                           □是                 □否
 公告规定的条件）




  简历（包括学历、职称、详

  细工作履历、兼职情况等）




 其他说明（如有）注：指与
 上市公司或其控股股东及实
   际控制人是否存在关联关
   系；持有上市公司股份数
 量； 是否受过中国证监会及
 其他有关部门的处罚和证券
     交易所惩戒等。）

                             推荐人（签名/盖章）：



                                                                       年   月   日