证券代码：300716           证券简称：国立科技           公告编号：2019-076



                        广东国立科技股份有限公司

                     关于投资设立控股子公司的公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、对外投资概述

   （一）2019年11月5日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十五次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有
资金不超过8,000万元与自然人姚键才共同投资设立新国汇供应链管理（深圳）有限公司
（暂定名，最终名称以工商登记为准）（以下简称“新国汇”），授权公司董事长邵鉴
棠先生全权处理该子公司的设立事宜。

   新国汇注册资本为10,000万元，其中公司以自有资金出资8,000万元，持股比例为
80%；自然人姚键才以货币出资2,000万元，持股比例为20%。

   （二）本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审
议。

   （三）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管
理办法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

       二、合资对手方介绍

   姓 名：姚键才

   证件名称：中华人民共和国居民身份证

   证件号码： 445322***2557

   通信地址：广东省云浮市郁南县建城镇罗子村委罗子一村26号

   公司与姚键才不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况

   （一）基本信息

   公司名称：新国汇供应链管理（深圳）有限公司

   企业类型：有限责任公司

   注册资本：人民币壹亿元

   资金来源及出资方式：自有货币资金

   经营范围：供应链管理，包括大宗商品采购供应及综合物流服务、物流平台开发运
营、国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

   法定代表人：杨娜

   注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

   以上信息最终以工商行政管理部门核定为准，授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理
该子公司的设立事宜。

   （二）出资方式及股权结构：

           股东名称             出资金额 （万元）   出资比例     出资方式
   广东国立科技股份有限公司           8,000            80%         货币
            姚键才                    2,000            20%         货币
             合计                     10,000           100%        货币


    四、对外投资合同的主要内容

    公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的及对公司的影响

   新国汇成立后，将进一步拓展公司业务范围，加速公司产业布局，有利于提高公
司盈利能力，提升公司的综合实力。

   本次对外投资所使用资金为公司自有资金，决策程序合法有效，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    1、新国汇成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、内
部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一
定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公
司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。

    六、备查文件

    《第二届董事会第十五次会议决议》。



      特此公告。



                                              广东国立科技股份有限公司董事会

                                                      2019年11月5日