广东国立科技股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的事前认可意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广东国立科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为广东国立科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，本着认真、负责
的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第二届董事会第二十七次会议审议的相
关议案进行核查并发表事前认可意见如下：

    《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》

    鉴于再融资政策及资本市场环境的变化与公司目前的实际情况，经与中介机构深入
沟通和审慎分析，公司拟决定终止本次非公开发行股票事项。终止本次非公开发行股票
事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。

    综上所述，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东国立科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次

会议相关议案的事前认可意见》之签署页）




    独立董事：




        向颖                    罗智雄                       牟小容




                                                 年     月     日