证券代码：300716             证券简称：国立科技         公告编号：2020-108



                        广东国立科技股份有限公司

                       关于投资设立控股子公司的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述

    1、2020年9月18日，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用
自有资金不超过人民币7,500万元与澳合聚新材料科技（广州）有限公司（以下简称
“澳合聚”）、自然人梁恒祥先生共同投资设立广州国立云塑智慧有限公司（暂定
名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国立云塑”）。公司董事会授权
公司董事长邵鉴棠先生全权处理该子公司的设立事宜。国立云塑注册资本为10,000万元
人民币，公司持股比例为75%。

    2、本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

    3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办
法》相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、合资对手方介绍

    1、企业名称：澳合聚新材料科技（广州）有限公司

    统一社会信用代码：91440101MA5CJ9EUX5

    企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

    注册地址：广州市天河区黄村自编 8 号二楼 A332 房（仅限办公）

    法定代表人：陈方

    注册资本：500 万元（人民币 ）



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    经营范围：技术进出口；装饰用塑料、化纤、石膏、布料零售；材料科学研究、
技术开发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品
除外）；贸易咨询服务；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；塑料制品批
发；木制、塑料、皮革日用品零售；工程和技术研究和试验发展；电子、通信与自动
控制技术研究、开发。

    股权结构：

           股东名称             出资金额（万元）          出资比例

            张叶萍                    250                    50%

             陈方                     250                    50%
             合计                     500                   100%
    公司与澳合聚不存在关联关系。经查询，澳合聚不属于失信被执行人。

    2、姓 名：梁恒祥

    证件名称：中华人民共和国居民身份证

    证件号码：372424*****5012

    通信地址：广州市天河区枫叶路 8 号*****

    梁恒祥与公司不存在关联关系。经查询，梁恒祥不属于失信被执行人。

    三、投资标的的基本情况

    1、公司名称：广州国立云塑智慧有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核
定为准）

    2、企业类型：有限责任公司

    3、注册资本：人民币 10,000 万元

    4、资金来源及出资方式：自有货币资金

    5、经营范围：电子商务；化工产品批发（危险化学品除外）；商品批发贸易（许
可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）




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    6、法定代表人：李志良

    7、注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 148 号（环球贸易中心）

    上述信息均以工商行政管理部门核定为准。

    8、出资方式及股权结构：

              股东名称             出资金额（万元）    出资比例   出资方式
     广东国立科技股份有限公司          7,500             75%         货币
   澳合聚新材料科技（广州）有限
                                       1,500             15%         货币
               公司
               梁恒祥                  1,000             10%         货币
                合计                   10,000            100%



    四、对外投资合同的主要内容

    公司目前尚未签订具体协议，具体内容和相关条款以实际签署合同为准。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的及对公司的影响

    国立云塑主要从事代理国内外化工品牌业务。国立云塑运营后，将进一步拓展公司
业务范围，加速公司产业布局，有利于提高公司盈利能力，提升公司的综合实力，为公
司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资决策程序合法有效，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

    （二）存在的风险

    1、国立云塑成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场需求与竞争、
内部运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在
一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

    2、管理风险：随着下属子公司的增加，对下属子公司的管理也提出了更高要求，公
司将强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

    公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进
展情况。




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六、备查文件

《第二届董事会第二十七次会议决议》。



特此公告。




                                       广东国立科技股份有限公司董事会

                                               2020年9月18日




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