证券代码：300716              证券简称：国立科技                   公告编号：2020-122



                          广东国立科技股份有限公司

                    第二届监事会第十七次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议的
通知于2020年10月16日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于
2020年10月27日上午11：30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会
议应出席监事3名，实际出席3名。本次监事会会议由监事会主席许华女士主持，董事
会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2020年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2020 年第三季度报告全文》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2020年第三季度报告全文》。

    《关于2020年第三季度报告披露的提示性公告》将于2020年10月29日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

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    2、审议通过了《关于2020年前三季度计提资产减值准备的议案》

   经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。

   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2020年前三季度计提资产减值准备的公告》。

   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

   《第二届监事会第十七次会议决议》。



   特此公告。




                                             广东国立科技股份有限公司监事会

                                                    2020年10月28日




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