证券代码：300716               证券简称：国立科技                    公告编号：2022-089


                            广东国立科技股份有限公司

                      第三届董事会第十五次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议的
通知于2022年10月13日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2022
年10月24日上午10：30以通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际参
加会议董事7名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司全体监事、高级管
理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，董事会认为：公司《2022年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年
第三季度报告全文》。

    《 关 于 2022 年 第 三 季 度 报 告 披 露 的 提 示 性 公 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》上披露。

    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

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《第三届董事会第十五次会议决议》；




特此公告。



                                     广东国立科技股份有限公司董事会

                                                 2022年10月24日




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