证券代码：300716             证券简称：国立科技         公告编号：2023-029



                      广东国立科技股份有限公司

                    关于监事会提前换届选举的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期为
2021年5月19日至2024年5月19日，鉴于公司已完成控股股东、实际控制人变更，具
体内容详见公司于2023年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于股份转让过户完成暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-
004），为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据协议安排及
《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规的相关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。
    公司于2023年2月8日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监
事会提前换届并推举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公
告如下：
    一、提名监事候选人事项
    公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名。公
司监事会同意提名并推荐王二桂女士、杨锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人，以上候选人简历见附件。
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司2023年
第二次临时股东大会进行审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职
工代表选举产生的代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第二次临
时股东大会审议通过之日起三年。
   二、其他说明
    1、本次公司提前换届选举符合公司实际情况，未违反《公司章程》的规定。

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    2、在新一届监事会成员就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文
件的要求和《公司章程》的规定，履行监事职责。
    3、公司第三届监事会任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合
法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对第三届监事会全体监
事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
   三、备查文件
    1、《第三届监事会第二十次会议决议》；


    特此公告。




                                               广东国立科技股份有限公司监事会
                                                        2023年2月8日




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附件：

                           广东国立科技股份有限公司

                   第四届监事会非职工代表监事候选人简历



王二桂女士简历：
    王二桂，女，中国国籍，无境外居留权，1981年11月出生，本科学历，2006年2月
至2021年4月，历任深圳发利机械设备结构有限公司会计主管、上海鸿胜网络科技有限
公司财务经理、上海强迅景观工程有限公司财务经理；2022年4月至今任山东泉为新能
源科技有限公司财务经理。
    截至本公告披露日，王二桂女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系，没有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》中规定不适合担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的
规定。




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杨锋先生简历：
    杨锋，1984年8月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历，2006年至2016年任
广东国立科技股份有限公司行政主管；2009年6月至今任福建莆田国立橡塑新材料有限
公司执行董事兼总经理；2011年4月至今任肇庆汇展塑料科技有限公司经理、执行董
事；2016年至2021年任广东国立科技股份有限公司行政经理；2019年5月至今任肇庆国
立新材料有限公司执行董事；2019年12月至今任国立能源科技（深圳）有限公司监
事；2021年至今任广东国立科技股份有限公司行政总监。
    截至本公告披露日，杨锋先生未持有公司股份，公司董事邵鉴棠先生系杨锋姐姐
杨娜女士之配偶，除以上关联关系外，杨锋先生与公司控股股东、实际控制人、持有
公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没有
《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》中规定不适合担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的规定。




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