证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2023-036
广东国立科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：广东国立科技股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2023 年 2 月 24 日（星期五）下午 15：00；
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 24 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为：2023 年 2 月 24 日 9:15-15:00。
4、现场会议地点：广东省东莞市道滘镇南阁西路 1 号广东国立科技股份有限公司
总部大厦二楼会议室。
5、会议主持人：董事长邵鉴棠先生。
6、会议出席情况：
（1）出席会议总体情况：
出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共 10 名，代表股份 38,182,700 股，
1
占公司有表决权股份总数的 23.8612%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共 2 名，代表股份 35,663,100 股，占公司
有表决权股份总数的 22.2867%。
参与网络投票的股东及股东代表共 8 名，代表股份 2,519,600 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5746%。
（2）中小股东出席总体情况：
参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 9 名，代表股份 2,978,300 股，占公司有表决
权股份总数的 1.8612%。
其中：出席现场会议的中小投资者共 1 名，代表股份 458,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.2867%。
参与网络投票的中小投资者代表共 8 名，代表股份 2,519,600 股，占公司有表决权
股份总数的 1.5746%。
（3）公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，总经理和其他高级管理人
员及见证律师列席了本次会议。
本次会议的召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的
规定。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
总表决情况：同意 38,182,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 2,978,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2
2、审议通过了《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改<公司章程>
部分条款的议案》
总表决情况：同意 38,182,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 2,978,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》
总表决情况：同意 2,978,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 2,978,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
4、审议通过了《关于第四届监事会拟任监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 38,182,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 600 股，占出席会议有表决权
股份总数的 0.0016%。
其中中小股东表决结果：同意 2,977,700 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 99.9799%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0201%。
5、审议通过了《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提
供担保的议案》
总表决情况：同意 38,182,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总
数的 0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意 2,978,300 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃
3
权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过了《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人
的议案》
6.1 选举褚一凡为公司第四届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,671,113 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4222%。
中小投资者投票表决结果：同意 466,713 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.6704%。
褚一凡女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，褚一凡女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
6.2 选举李森为公司第四届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,113 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,713 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4018%。
李森先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数，李森先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
6.3 选举唐文为公司第四届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,113 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,713 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4018%。
唐文先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数，唐文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
6.4 选举张庆峰为公司第四届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,112 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,712 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4018%。
4
张庆峰先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，张庆峰先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
6.5 选举邵鉴棠为公司第四届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,112 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,712 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4018%。
邵鉴棠先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，邵鉴棠先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
6.6 选举洪流柱为公司第四届非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,112 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,712 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4018%。
洪流柱先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，洪流柱先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
7、审议通过了《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会独立董事候选人的
议案》
7.1 选举文碧为公司第四届独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,107 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,707 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4016%。
文碧先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数，文碧先生当选为公司第四届董事会独立董事。
7.2 选举邹育飞为公司第四届独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,106 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,706 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4016%。
5
邹育飞先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，邹育飞先生当选为公司第四届董事会独立董事。
7.3 选举王秀峰为公司第四届独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,106 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,706 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4016%。
王秀峰先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，王秀峰先生当选为公司第四届董事会独立董事。
8、审议通过了《关于公司监事会提前换届并推举第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
8.1 选举王二桂为公司第四届非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,105 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,705 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4016%。
王二桂女士累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持
有效表决权股份的半数，王二桂女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
8.2 选举杨锋为公司第四届非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 35,663,104 股，占出席会议有表决
权股份总数的 93.4012%。
中小投资者投票表决结果：同意 458,704 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 15.4015%。
杨锋先生累积投票获得同意票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持有
效表决权股份的半数，杨锋先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京国枫(深圳)律师事务所彭亚威律师、赵若云律师见证，并出具了《北
京国枫(深圳)律师事务所关于广东国立科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会
的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
6
章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席
会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东国立科技股份有限公司 2023 年第二次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2023 年 2 月 25 日
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