证券代码：300716            证券简称：国立科技             公告编号：2023-040



                      广东国立科技股份有限公司

             关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会原定任期为2021
年5月19日至2024年5月19日，鉴于公司已完成控股股东、实际控制人变更，具体内容
详见公司于2023年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于股份转让过户完成暨控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004），为
完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，依据协议安排及《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规
定，公司监事会决定提前进行换届选举。
    公司于2023年2月24日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。经与会职工
代表认真审议与民主选举，一致同意选举张华女士为公司第四届监事会职工代表监事
（简历见附件），张华女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代
表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
    张华女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条件，能够胜任
对应岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。


    特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司监事会

                                                       2023年2月25日



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附件：

    张华，女，中国国籍，无境外居留权，1991年3月出生，本科学历，2013年10月至
2023年1月，历任上海创择企业管理顾问有限公司学习顾问、江苏佳铝实业股份有限公
司董事长助理、无锡市诗妤品牌管理有限公司总经理、江苏卓安文化发展有限公司副
总经理、江苏明景旅游有限公司副总经理；2023年2月至今，任广东国立科技股份有限
公司办公室主任。
    截至本公告披露日，张华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，没
有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》中规定不适合担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规制度的规定。




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