证券代码：300717                证券简称：华信新材           公告编号：2023-021


                      江苏华信新材料股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2023
年 5 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 5 月 12 日以电子
邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
       1、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
       经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的规定，由于部分激励对象离职以及激励计划第二个归属期对
应公司层面业绩考核不满足归属条件，需由公司作废处理。公司本次作废部分限制性股
票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不
存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 38.2 万股不得归属的限
制性股票。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于作废部分已授
予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-022）。
       2、审议通过《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议
案》
       经审议，监事会认为：公司及全资子公司存贷款业务是为满足公司生产经营资金需
求和现金管理需要，相关交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。相关决策程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公
司章程》的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于预计 2023 年
度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）
    三、备查文件
    1、第四届监事会第六次会议决议。
    特此公告。


                                                    江苏华信新材料股份有限公司
                                                               监事会
                                                          2023 年 5 月 15 日