证券代码：300718             证券简称：长盛轴承             公告编号：2018-064



                    浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于
2018年10月25日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年10月11日以电
子邮件、电话等形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长孙志华先生主持，
监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》。

    公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度的经营状况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

   1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

    特此公告


                                            浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
                                                    2018 年 10 月 26 日