证券代码：300719       证券简称：安达维尔        公告编号：2020-079


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
六次会议于2020年9月23日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨
北街19号5幢三层第二会议室召开。
    2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，全体监事一致同意召开本次监事会临时会议。
    3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中职工
代表监事王隽女士、监事刘娴女士以通讯方式出席会议。
    4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次
监事会。
    5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2018 年、2019 年限制性股票激励对象侯金泉、孙浩纯、安田江、
孙延东、张九龄由于个人原因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离
职手续，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》的规定，监事会同意对前述 5 人所持已获授但尚未解锁的 13.8
万限制性股票进行回购注销，同意对 2018 年、2019 年限制性股票回购价格进行
  调整，调整后的 2018 年限制性股票回购价格为 8.20 元/股，调整后的 2019 年限
  制性股票回购价格为 5.50 元/股。
         回购注销的具体情况如下：
            2018 年限制性股票   2019 年限制性股票
                                                    本次回购股份数量      本次回购的价格
姓名        激励计划尚未解锁    激励计划尚未解锁
                                                        （股）              （元/股）
             股份数量（股）      股份数量（股）
侯金泉           12,000                                 12,000                8.20
孙浩纯                               30,000             30,000                5.50
安田江                               42,000             42,000                5.50
孙延东                               45,000             45,000                5.50
张九龄                               9,000               9,000                5.50

合计             12,000             126,000             138,000               ——

         表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
         本议案尚需提交公司股东大会审议。
         《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票
  的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2020-081 ） 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）的公告。
         三、备查文件

         1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。



         特此公告。
                                              北京安达维尔科技股份有限公司监事会
                                                                       2020年9月24日