证券代码：300719         证券简称：安达维尔         公告编号：2020-080

                    北京安达维尔科技股份有限公司

                     关于公司补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈武朝先生
因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事
会审计主任委员会委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，具体内容详见
公司于 2020 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-073）。辞职后，陈武朝先生将不再担
任公司任何职务。鉴于陈武朝先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于
董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，陈武朝先生的辞职报告将在
公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈武朝先生仍将继续履
行独立董事职责。陈武朝先生的原定任职日期至 2022 年 1 月 23 日。截止本公告
披露日，陈武朝先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    公司于 2020 年 9 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关
于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董
事会提名周宁女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自公
司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。如周宁女士经公司
股东大会同意聘任为独立董事后，公司董事会同意选举周宁女士担任公司第二届
董事会审计委员会主任委员职务、第二届董事会提名委员会委员职务，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周宁女士已取得独
立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交公司股东大会审议。公司独立董事对提名周宁女士为公司第二届董事会独立董
事候选人的事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告。


             北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                               2020 年 9 月 24 日
    简历：
    周宁女士，生于 1962 年 11 月，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统
工程博士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理
学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为管理会
计、项目成本管理，兼任珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事。
    截止本公告发布日，周宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》、
《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规和规定要求的独立董事任职条件。