证券代码：300719        证券简称：安达维尔      公告编号：2021-053


                     北京安达维尔科技股份有限公司

               第二届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于2021年6月30日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜
杨北街19号5幢三层第二会议室召开。
    2、本次会议的会议通知于2021年6月25日以邮件等方式送达了全体董事。

    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，（董事长赵

子安先生、董事葛永红先生、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士以通讯方式出

席会议）。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解
锁条件成就的议案》
    根据《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京安达维尔科技
股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2018
年第一次临时股东大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪
酬与考核委员会审议同意，公司董事会认为2018年限制性股票激励计划第三个解
除限售期可解除限售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计47人，本
次可解锁的限制性股票的数量共计438,000股，占公司目前总股本的0.1724%。同
意公司为2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票第三个解除限售期的47名
激励对象办理相应解除限售手续。
    《关于2018年股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就以
及2019年股 权激励 计划 所涉限 制性股 票第二 个解锁 期解锁 条件成 就的 公告》
（2021-052）、公司独立董事的独立意见、监事会意见、律师事务所意见详见公
司2021年7月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。


    2、审议通过了《关于2019年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解
锁条件成就的议案》
    根据《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《北京安达维尔科技
股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，以及公司2019
年第二次临时股东大会的相关授权，经公司人力资源部门考核并经公司董事会薪
酬与考核委员会审议同意，公司董事会认为2019年限制性股票激励计划第二个解
除限售期可解除限售的条件已成就，本次符合解锁条件的激励对象共计46人，本
次可解锁的限制性股票的数量共计334,500股，占公司目前总股本的0.1317%。同
意公司为2019年限制性股票激励计划所涉限制性股票第二个解除限售期的46名
激励对象办理相应解除限售手续。

     《关于 2018 年股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就
 以及 2019 年股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》
 （2021-052）、公司独立董事的独立意见、监事会意见、律师事务所意见详见公
 司 2021 年 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    三、备查文件

    1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

    特此公告。
                                      北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                              2021年7月1日