广东海川智能机器股份有限公司


               独立董事关于公司第四届董事会第一次会议


                            相关事项的独立意见

       根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求，作为公司
的独立董事，我们就第四届董事会第一次会议审议的相关事项，经认真审查后，
基于独立判断立场，发表独立意见如下：

       一、关于聘任高级管理人员的独立意见

       1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

       2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现
有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情
形；

       3、经了解本次聘任的人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任
公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益
的情况；

       综上， 我们一致同意聘任郑颖女士担任公司总经理，聘任郑贻端先生担任
公司副总经理，聘任林锦荣先生担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书；上
述高级管理人员的任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

       二、关于高级管理人员薪酬的独立意见

       经审核，公司提出高级管理人员薪酬方案的建议符合《公司法》《公司章程》
的规定，符合公司目前经营管理现状，有利于强化高级管理人员勤勉尽责，促使
公司提升工作效率及经营效益，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们
同意公司董事会关于公司高级管理人员薪酬的议案。

       （以下无正文）
    （本页无正文，为《广东海川智能机器股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




    独立董事：




        关天鹉                       陈春明

      ____________              _____________




    日期： 2021   年   7   月   20   日