证券代码：300722        证券简称：新余国科             公告编号：2018-012



                       江西新余国科科技股份有限公司
                    关于 2017 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议及

第一届监事会第九次会议于 2018 年 3 月 28 日召开，会议审议通过了《关于公司 2017 年度

利润分配预案的公告》，现将具体情况公告如下：

    一、利润分配方案基本情况

    根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第 6-00021 号《审计报

告》，2017 年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 44,741,745.99 元，母公司实现净

利润为 41,131,791.25 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提

取法定盈余公积金 4,113,179.13 元后，当年实现的可供股东分配的利润为 40,628,566.86

元，加上年初未分配利润 61,819,690.83 元，减去 2017 年内已分配利润 21,580,905.72

元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 80,867,351.97 元。

    由于公司发展阶段属于成长期，且有重大资金支出安排，根据《公司章程》规定，现

金分红在本次利润分配中所占比例应不低于 20%；且根据“公司每年以现金方式分配的利

润不低于当年实现的可供股东分配的利润的 10%”的规定，提出如下分配方案：

    公司拟定 2017 年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司股份总 80,000,000 股

为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），合计派发现金股利为人

民币 24,000,000 元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后

股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、独立董事和监事会意见

    经核查，独立董事认为：公司 2017 年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为

了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关

法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东

大会审议批准后实施。

    监事会同意了公司 2017 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
本分配方案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。



特此公告。



                                        江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                 2018 年 3 月 30 日