证券代码：300722           证券简称：新余国科             公告编号：2018-044


                     江西新余国科科技股份有限公司
                       关于监事会换届选举的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相

关法律程序进行监事会换届选举。

    2018 年 5 月 24 日，公司召开第一届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于

监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》。公司第一届监事会提名朱泰东先生、

黄桦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历请见附件）。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事候选人需提交公司股东大会审议，

并采用累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工

代表监事共同组成公司第二届监事会。

     公司第二届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。最近二年内曾担任过公

司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。为确保监事会的正常

运作，在新一届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、

规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。



    特此公告。

                                              江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                                       2018 年 5 月 25 日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历



    1、朱泰东先生简历，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任江西钢丝厂财务审计处副处长、副总会计师、财务审计部部长、财务副总监，
国科有限财务审计部部长、财务副总监。现任公司监事会主席。
    截至本公告日，朱泰东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属

于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、黄桦女士简历，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾

就职于江西钢丝厂和国科有限。现任公司监事，江西钢丝厂综合管理部副部长，江西澳科新

材料科技有限公司财务总监。
    截至本公告日，黄桦女士未直接或间接持有本公司股票，在公司持股百分之五以上股份

的股东江西钢丝厂担任综合管理部副部长，江西钢丝厂、军工控股公司和本公司均系同一实

际控制人（江西省国资委）控制的企业，除上述之外，黄桦女士与其他持有公司百分之五以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。