证券代码：300723           证券简称：一品红         公告编号：2019-049



                          一品红药业股份有限公司

                     关于对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2019 年 5 月 29 日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，
同意公司以自有资金投资设立全资子公司一品红生物医药有限公司（以下简称
“一品红生物”），一品红生物注册资本为人民币 5,000 万元。有关事项公告如下：
    一、对外投资概述
    1、为进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力，公司拟以自有
资金人民币 5000 万元投资设立全资子公司一品红生物。
    2、根据《公司章程》及对外投资的相关规定，本次对外投资事项需提交股
东大会审议。
    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、拟投资设立子公司的基本情况
    公司名称：一品红生物医药有限公司
    注册资本：人民币 5,000 万元
    法定代表人：李捍雄
    企业类型：有限责任公司
    持股比例：100%
    经营范围：化药、生化药原料和制剂的研发，技术咨询服务及相关技术转让。
    上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内
容为准。
    三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
    1、对外投资的目的
   进一步提升公司研发能力，增强公司可持续发展动力。
    2、可能存在的风险
   公司经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。
    3、对公司的影响
   公司投资设立一品红生物医药有限公司，有利于公司研发资源集聚，提升公
司研发能力和水平，增强公司可持续发展动力，推动公司健康有序发展。
    四、备查文件
   1.第二届董事会第九次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




                                     一品红药业股份有限公司董事会
                                           2019 年 5 月 29 日