证券代码：300723          证券简称：一品红             公告编号：2019-054


                          一品红药业股份有限公司

                     第二届监事会第七次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于
2019 年 6 月 10 日 11：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 6 月 6
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药
业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件
成就的议案》
    监事会认为：公司第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经成
就，本次符合解锁条件的激励对象共 65 人，2 人因离职已不具备激励资格，65
名激励对象个人绩效考核为优秀，应按 100%比例对应解锁，可解除限售的限制
性股票数量为 172,950 股，激励对象的解锁资格均合法、有效，根据 2018 年第
二次临时股东大会的授权，同意公司对 65 名激励对象所持有的 172,950 股可解
除限售的限制性股票按规定解锁并办理相应的解锁事宜。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于确认第一期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编
号：2019-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
1、第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。


                                  一品红药业股份有限公司监事会
                                              2019 年 6 月 10 日