捷佳伟创：第三届监事会第十七次会议决议公告2020-08-27
证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2020-064
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十七次会议于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与
通讯相结合的方式于 2020 年 8 月 25 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020 年半年度报告》及
《2020 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规
定，不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行为，不存在损害广大
股东和中小投资者利益的情况。公司编制的《2020 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏。
具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运
营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司会计政策变更决策程序符合《公司章程》和有关法律的规
定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规、
部门规章制度及《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策的变更。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政
策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变
募集资金投资项目的投资方向和项目的建设内容，不存在损害公司及股东利益的
情形，符合公司的实际情况和发展战略。因此，同意公司本次部分募集资金投资
项目延期事项。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集
资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过《关于对外提供担保的议案》；
监事会认为：公司为信誉良好且需融资支持的客户提供银行融资担保可进一
步促进公司业务的发展，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次担保事项
的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，监
事会同意本议案。
具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供
担保的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会
2020 年 8 月 26 日
