证券代码：300725          证券简称：药石科技         公告编号：2022-090
债券代码：123145          债券简称：药石转债



                   南京药石科技股份有限公司
                第三届监事第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于2022年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过
电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。会议由监事会主席余善宝先生召集，应出席监事
人数3人，实际出席监事人数3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国
公司法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定，所作决议合法
有效。


       一、监事会会议审议情况
    会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：

       1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《南京药石科技股份有限公司 2022
年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《南京药石科
技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果： 3      票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    2、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股份第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。

    经审核，2019年限制性股票激励计划首次授予股份第三个解除限售期已达成
设定的考核指标，根据激励计划相关规定对首次授予股份第三个解除限售期共计
88.8940万股限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励对象名单进行核
查后认为：本次解除限售的71名激励对象解除限售资格合法有效，公司2019年限
制性股票激励计划首次授予股份第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公
司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2019
年限制性股票激励计划首次授予股份第三个解除限售期及第二批预留授予股份
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    3、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第二批预留授予股份第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    经审核，2019 年限制性股票激励计划第二批预留授予股份第二个解除限售
期已达成设定的考核指标，根据激励计划相关规定对第二批预留授予股份第二个
解除限售期共计 3.1200 万股限制性股票进行解除限售。公司监事会对本次激励
对象名单进行核查后认为：本次解除限售的 18 名激励对象解除限售资格合法有
效，公司 2019 年限制性股票激励计划第二批预留授予股份第二个解除限售期解
除限售条件已成就，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。
    具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2019 年
限制性股票激励计划首次授予股份第三个解除限售期及第二批预留授予股份第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    表决结果： 3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    4、审议通过了《关于调整外汇衍生品业务授权期限的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。

    同意将公司及其控股子公司使用自有资金开展外汇衍生品投资的期限由原
先的“自 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使
用”调整为“自 2022 年年度股东大会召开之日前可以灵活滚动使用”，投资的总额
度不变，仍为不超过 2 亿美元或等值人民币，如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
    具体内容见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整外汇
衍生品业务管理授权期限的公告》。
    表决结果：   3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    5、审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度及授权期限的议案》

    同意公司将综合授信额度由“不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信
额度”调整为“不超过人民币 50 亿元或等值外币的综合授信额度”；将授权期限由
“2021 年第五次临时股东大会审议通过后 12 个月内有效”调整为“至 2022 年年度
股东大会召开之日前有效”。
    具体内容请公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整向银
行申请综合授信额度及授权期限的公告》。
    表决结果：   3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

    6、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

    为了增强全资子公司山东药石药业有限公司（以下简称“山东药石”）的运
营能力，优化其资产负债结构，提高其综合竞争力，公司拟以债转股的方式对全
资子公司山东药石增资人民币 6000 万元。增资完成后，山东药石的注册资本将
增加至人民币 9900 万元，仍为公司全资子公司。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对全资
子公司增资的公告》。
    表决结果：   3   票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    7、审议通过了《关于开展跨境资金集中运营业务的议案》，并同意将该
议案提交股东大会审议。

    为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司（境内外子
公司）境外业务的发展，同意公司选择符合条件的银行作为办理跨境资金集中运
营业务（即跨境资金池业务）的合作银行，资金池配套额度不超过公司授信额度，
实际以外汇管理部门审批额度为准。
    具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于开展跨
境资金集中运营业务的公告》。
    表决结果：   3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第三届监事第十次会议决议


    特此公告。



                                        南京药石科技股份有限公司监事会
                                                          2022年10月25日