证券代码：300726            证券简称：宏达电子        公告编号：2019-079

                    株洲宏达电子股份有限公司
               第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于
2019 年 10 月 24 日以邮件方式发出会议通知，并于 2019 年 10 月 28 日在株洲市

天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事
应到 3 人，实到 3 人，监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法
有效。
    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    经审核，全体监事认为董事会编制和审核公司《2019 年第三季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2019 年第三季度报告》。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部于 2019 年 9 月 19
日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕

16 号）的规定进行的调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规，执行变更后
的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，同意公司本次会计政策进行变更。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于公司部分募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》

    鉴于公司首发募集资金项目“研发中心建设项目”现已基本完成，在募投项目
实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保
募投项目质量的前提下，合理降低了成本，节约了部分募集资金。截至 2019 年
10 月 24 日，“研发中心建设项目”结余募集资金 387.45 万元，为提高募集资金使
用效益，降低公司财务费用，改善公司流动资金状况，监事会同意以上项目结项，

将结余募集资金 387.45 万元（具体以转账日金额为准）永久补充流动资金，用
于公司生产经营活动，并注销原募集资金专户。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
    特此公告。
                                                 株洲宏达电子股份有限公司
                                                            监   事   会

                                                        2019 年 10 月 30 日