宏达电子：董事会决议公告2021-03-26
证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2021-004
株洲宏达电子股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2021 年 3 月 12 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 3 月 24 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 301 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席
会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司独
立董事徐友龙先生、高成先生以通讯表决方式参与会议；公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2020 年年度报告及摘要>的议案》
全体董事一致认为公司《2020 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；所载信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会对《2020 年年度报告及摘要》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
全体董事认真审阅了总经理曾琛女士提交的《2020 年度总经理工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了 2020 年度公司管理层的工作内容，公司经营管
理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，积极开展各项工作，公司整体
经营情况良好。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
全体董事认真审阅了董事长钟若农女士提交的《2020 年度董事会工作报告》，
认为该报告真实、客观地反映了 2020 年度董事会的各项工作。董事会严格按照
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行
公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤
勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得了
较好的业绩。
公司独立董事欧阳祖友先生、高成先生、徐友龙先生也分别提交了《2020
年度独立董事述职报告》，并将在 2020 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
全体董事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2020 年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。
公司监事会对《2020 年度财务决算报告》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司<2020 年度审计报告>的议案》
公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年度财务报表进
行审计并出具了标准无保留意见的公司《2020 年度审计报告》。
公司监事会对《2020 年度审计报告》也进行了审核。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属
于上市公司股东的净利润为 483,783,315.98 元，母公司实现净利润 426,854,575.57
元，截止 2020 年 12 月 31 日，累计可供上市公司股东分配的利润为 894,833,683.96
元。鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司
发展的经营成果，公司以截止到 2020 年 12 月 31 日的总股本 400,100,000 股为基
数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），共分配现金红利
64,016,000.00 元，结余部分结转至以后年度分配。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
全体董事认为，公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部
控制体系，为经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提
高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见，保荐机构广发
证券股份有限公司也出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于公司<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
全体董事会认为，公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用的实际情况，符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规
存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了审核意见，保荐机构广发证券
股份有限公司也出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》
根据公司 2020 年度日常关联交易实际执行情况，结合业务规划情况，公司
对 2021 年日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 上年发生金额
类别 或预计金额 已发生金额
湖南湘东化工机械 参照市场公允价格
销售产品 3,000.00 0 2,149.64
有限公司 双方协商确定
成都宏讯微电子科 参照市场公允价格
销售产品 30.00 0 5.63
向关联人销 技有限公司 双方协商确定
售产品、商 宁夏艾森达新材料
品 科技有限公司及银 参照市场公允价格
销售产品 700.00 175.21 2,074.48
川艾森达新材料发 双方协商确定
展有限公司
小计 3,730.00 175.21 4,229.75
湖南湘东化工机械 参照市场公允价格
采购设备、产品 800.00 5.88 164.60
有限公司 双方协商确定
成都宏讯微电子科 参照市场公允价格
采购材料、产品 1,000.00 122.68 466.32
技有限公司 双方协商确定
株洲市芯瓷电子陶 参照市场公允价格
向关联人采 采购材料、产品 300.00 0 --
瓷有限公司 双方协商确定
购原材料、
产品 宁夏艾森达新材料
科技有限公司及银 参照市场公允价格
采购材料 100 0.49 160.15
川艾森达新材料发 双方协商确定
展有限公司
小计 2,200.00 129.05 791.07
关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 上年发生金额
类别 或预计金额 已发生金额
株洲县融兴村镇银 参照市场公允价格
租金、利息收入 500.00 23.54 417.99
行有限责任公司 双方协商确定
深圳市同达鑫电路 参照市场公允价格
租金、服务费 100.00 0 --
与关联人的 科技有限公司 双方协商确定
其他关联交 宁夏艾森达新材料
易 科技有限公司及银 参照市场公允价格
租金 100 0 --
川艾森达新材料发 双方协商确定
展有限公司
小计 700 23.54 417.99
合计 6,630.00 327.81 5,438.81
针对本事项，公司独立董事进行了事先认可，公司独立董事和监事会均发表
了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事钟若农、曾琛回避表决。
10、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，一年
来，众华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较
好地履行了双方所约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，同意继续聘
请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一
年。
针对本事项，公司独立董事进行了事先认可，公司独立董事和监事会均发表
了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，
结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司拟向银行申请总金额不超过
100,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项借款、贸易融资、申请
承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等），授信期限一年。
拟向银行申请综合授信额度详情：
序号 银行名称 授信额度（万元)
1 兴业银行股份有限公司株洲分行 30,000
2 中国工商银行股份有限公司株洲分行 10,000
3 招商银行股份有限公司株洲分行 10,000
4 交通银行股份有限公司株洲分行 40,000
5 中国银行股份有限公司株洲分行 10,000
合计 100,000
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以公
司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定
的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文
件。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过《关于追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经全体董事审议，公司使用闲置募集资金进行现金管理是以确保公司募投项
目投资所需资金为前提，没有影响公司募投项目的实施推进。通过现金管理提高
了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了审核意见，保荐机构广发证券
股份有限公司也出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》
经全体董事审议，同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用
部分自有资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，通过进行适度
的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取
更多的投资回报，充分保障股东利益。
针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 4 月 16 日召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次
会议相关事项的事先认可意见》
3、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 26 日
