证券代码：300726           证券简称：宏达电子           公告编号：2021-034


                    株洲宏达电子股份有限公司
             第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出会议通知，并于 2021 年 8 月 18 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 301 会议室以现场表决的方式召开。出席会议董
事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司独立董事
徐友龙先生、高成先生和欧阳祖友先生出席了本次会议；公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》
    经审阅《关于追认与关联方共同投资暨关联交易的议案》及相关资料，此次
追认与关联方共同投资的关联交易各方遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原
则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。
    针对本事项，公司独立董事已发表事先认可意见以及明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事毛云武回避表决。
    2、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动
管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同
意对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相关条款进
行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关内容。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律
法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信息知情人登
记管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关内容。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
    根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正
及相关披露》（2020 修正）的有关规定，结合公司实际情况，同意对《年报信息
披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关内容。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2020 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等法律法规和
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露管理制度》相关
条款进行修订。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关内容。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
    2、《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次
会议相关事项的独立意见》
     《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次
    3、
会议相关事项的事先认可意见》


    特此公告。


                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                      2021 年 8 月 19 日