证券代码：300727         证券简称：润禾材料          公告编号：2022-095



              宁波润禾高新材料科技股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议于2022年10月12日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
本次董事会会议的通知于2022年10月10日通过专人送达、邮递、传真、电话及
电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事
会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》
    公司本次变更部分募投项目实施主体是基于公司经营发展需要及募投项目
的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需求，便于募集资
金的使用管理，有利于公司的整体规划和合理布局。董事会同意公司将募投项
目“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由公司全资子公司浙江润禾有
机硅新材料有限公司变更为公司全资子公司小禾电子材料（德清）有限公司。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了
同意的核查意见。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    （二）审议通过《关于新设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的
议案》
    鉴于公司拟将“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的实施主体由浙江润禾有
机硅新材料有限公司变更为小禾电子材料（德清）有限公司，为规范公司募集
资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》
的相关规定，经公司 2021 年第四次临时股东大会授权，公司将新设募集资金专
项账户用于“8kt/a 有机硅胶黏剂及配套项目”的募集资金管理、存放和使用，
并与拟开户银行、保荐机构重新签订募集资金三方监管协议，对募集资金的专
项存放和使用情况进行监督。公司董事会授权公司管理层及相关人员负责办理
开设募集资金专项账户、签订募集资金三方监管协议等具体事宜。待募集资金
完全转存至新的募集资金专项账户，公司将注销原募集资金专项账户。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                       宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                          2022年10月12日