证券代码：300729          证券简称：乐歌股份           公告编号：2020-145
债券代码：123072          债券简称：乐歌转债


                   乐歌人体工学科技股份有限公司
                第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2020 年 11 月 16 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19
楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2020 年 11 月 12 日发出，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议，公
司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律
法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
    为顺利推进募集资金投资项目，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先
投入部分募投项目的费用。现募集资金已经到位，同意公司使用募集资金置换预
先已投入募投项目的自筹资金人民币 5,812.07 万元。
    具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-144）。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发
表了核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入
募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《乐歌人体工学科技股份有限公司募
集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZF10963 号）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件
    1、乐歌人体工学科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

                                     乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 16 日