证券代码：300732            证券简称：设研院           公告编号：2018-109


                   河南省交通规划设计研究院股份有限公司
                      第二届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2018 年 12 月 27 日以专人送达
及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第二届董事会第五次会
议的通知，并于 2019 年 1 月 3 日 8:30 在公司 1903 会议室以现场方式召开了本
次会议。
    会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的
董事为 9 人，其中亲自出席会议的董事为 9 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于设立景观园林与市政工程设计院等四个部门的议案》
    为进一步扩大公司专业覆盖面，增强相关技术的研发能力，抢占更多的细分
专业市场，提升产能，更好地为工程建设提供专业、高效的技术服务，会议同意
新设立景观园林与市政工程设计院、工程造价咨询中心、BIM 技术研发中心、环
境工程技术研究中心等四个部门。
    投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1.《河南省交通规划设计研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》。
    特此公告。


                         河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
                                                       2019 年 1 月 3 日